Una citación de los investigadores, un registro, una denuncia de un socio: en materia penal, las primeras horas son cruciales. Lo que se dice y se entrega en esta etapa condiciona todo el proceso posterior.
Derecho penal de los negocios
Prendre contact↓Les situations
01 — Abuso de bienes sociales
Uso de los bienes o del crédito de la sociedad contrario a su interés, con fines personales. Estos procesos suelen surgir de un conflicto entre socios o de un procedimiento concursal: el despacho evalúa también sus repercusiones civiles.
02 — Estafa
Maniobras destinadas a obtener fondos, un bien o un compromiso: documentos falsos, falsa identidad, estructuras engañosas. El despacho defiende a las personas procesadas y acompaña a las empresas víctimas, desde la denuncia hasta la indemnización.
03 — Delitos bursátiles
Uso de información privilegiada, manipulación de mercado, difusión de información engañosa. Estos casos suelen combinar una investigación penal con un procedimiento ante el regulador, que deben gestionarse simultáneamente.
04 — Blanqueo de capitales
Una infracción que puede sumarse a otro proceso y afectar a operaciones financieras aparentemente ordinarias. El despacho analiza los flujos cuestionados y el grado de conocimiento que se le atribuye a su cliente.
05 — Infracciones contra la probidad
Corrupción, tráfico de influencias, favoritismo, toma ilegal de intereses. Para las personas jurídicas, algunos de estos procesos pueden concluir con un acuerdo judicial de interés público, cuya conveniencia debe evaluarse cuidadosamente.
Comment intervient le cabinet
Cuando es posible y redunda en interés del cliente: procedimientos alternativos, conformidad penal, acuerdo judicial de interés público, transacción con la víctima.
Asistencia en declaraciones voluntarias, detenciones policiales y registros, así como en las primeras gestiones ante la fiscalía o el juez de instrucción.
Defensa ante los tribunales de instrucción y de enjuiciamiento, o personación como acusación particular para la víctima.